Регистрацию незаконных сделок с земельными участками


Транскрипт 1 Методика расследования регистрации незаконных сделок с землей ст. Методика расследования регистрации незаконных сделок с землей 1 из 30 2 Учебные вопросы 1. Обстоятельства подлежащие доказыванию 4. Завершающий этап 23 мая 2013 г. Методика расследования регистрации незаконных сделок с землей 2 из 30 3 Вопрос 1. Криминалистическая характеристика Способы совершения регистрация незаконных сделок с землей искажение учетных данных Государственного земельного кадастра умышленное занижение размеров платежей за землю 23 мая 2013 г.

Криминалистическая характеристика 3 из 30 4 совершаются должностными лицами с прямым умыслом, корыстной или иной личной заинтересованностью с использованием своего служебного положения 23 мая 2013 г. Криминалистическая характеристика 4 из 30 5 Регистрация незаконных сделок с землей выражается в совершении действий, предусмотренных правовыми актами, для придания сделке с землей юридического значения без надлежащих к тому оснований 23 мая 2013 г.

Криминалистическая характеристика 5 из 30 6 Нормативно-правовые акты 1.

Полезно знать:
Предоставление земельных участков под строительство жилья

Гражданский кодекс Российской Федерации ст. Закон Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. Криминалистическая характеристика 6 из 30 7 4. Указ Президента от 2 марта 1991 г. N 213 "О порядке установления норм бесплатной передачи земельных участков в собственность граждан" 6. Указ Президента от 25 марта 1992 г. N 301 "О продаже земельных участков гражданам и юридическим лицам при приватизации государственных и муниципальных предприятий" 23 мая 2013 г.

Криминалистическая характеристика 7 из 30 8 7.

Регистрация незаконных сделок с землёй

Указ Президента от 14 июня 1992 г. N 631 "Об утверждении порядка продажи земельных участков при приватизации государственных и муниципальных предприятий, расширении и дополнительном строительстве этих предприятий, а также предоставленных гражданам и их объединениям для предпринимательской деятельности" 8.

Указ Президента от 23 апреля 1993 г. N 480 "О дополнительных мерах по наделению граждан земельными участками" 9. Указ Президента от 7 марта 1996 г. Указ Президента от 14 февраля 1996 г. N 198 "О праве собственности граждан и юридических лиц на земельные участки под объектами недвижимости в сельской местности" 23 мая 2013 г. Криминалистическая характеристика 8 из 30 9 Регистрацию и оформление документов на земельные участки и просто связанную с ними недвижимость осуществляют Комитет РФ по земельным ресурсам и землеустройству и его территориальные органы на местах 23 мая 2013 г.

Криминалистическая характеристика 9 из 30 10 Искажение учетных данных земельного кадастра выражаются во внесении неверных данных в учетные документы, предусмотренные Положением "О ведении Государственного земельного кадастра в Российской Федерации" и иными нормативными актами 23 мая 2013 г.

Криминалистическая характеристика 10 из 30 11 Государственный земельный кадастр представляет систематизированный свод сведений о природном, хозяйственном, правовом положении земель, распределении их по категориям, угодьям, собственникам, землевладельцам, землепользователям, арендаторам, отражает экономическую оценку земли 23 мая 2013 г. Криминалистическая характеристика 11 из 30 12 Искажение данных регистрацию незаконных сделок с земельными участками выражаться в занижении размера участка земли, ее качества, правового режима, что влечет за собой возможность неправомерных решений, относящихся к земельному участку, сокращения налогооблагаемых площадей и других махинаций с землей Несмотря на то, что данный состав преступления является оконченным с момента искажения учетных данных государственного земельного кадастра, установление последствий является основным инструментом доказывания корыстной или иной личной заинтересованности лица, совершившего указанное преступление 23 мая 2013 г.

Криминалистическая характеристика 12 из 30 13 Умышленное занижение платежей за землю выражается во внесении в бюджет государства более низких сумм платежей за землю, чем положено Собственники земли, землевладельцы и землепользователи платят ежегодный земельный налог арендаторы - плату арендодателю, с которой взимается плата за землю, переданную в аренду 23 мая 2013 г. Криминалистическая характеристика 13 из 30 14 Кроме того, взимается нормативная плата, установленная при покупке земли или получении банковского кредита под залог земельного участка С указанных выплат взимаются платежи в бюджет и незаконное понижение выплат влечет необоснованное сокращение платежей в бюджет 23 мая 2013 г.

Криминалистическая характеристика 14 из 30 15 Субъект преступления - должностное лицо, наделенное полномочиями по исполнению законов и иных нормативных актов, регистрирующих земельные отношения и вопросы платежей за землю 23 мая 2013 г. Криминалистическая характеристика 15 из 30 16 Вопрос 2.

Сообщение от секретаря, иных сотрудников и коллег 2.

Условия сделки с землей и их место в механизме преступления

Сообщение от ревизоров, аудиторов, налоговых инспекторов, сотрудников ОВД 3. Информация поступила из открытых и официальных источников 23 мая 2013 г. Особенности ВУД 16 из 30 17 Следственно-оперативная группа следователь участковый сотрудники криминальной милиции по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями эксперт, специалист 23 мая 2013 г. Особенности ВУД 17 из 30 18 Проверка заявления 1.

Изучение документооборота, осмотр помещений, транспорта, беседы с работниками, возможными свидетелями, наблюдение 2.

Проверка данных по криминалистическим учетам 3. Ревизии, аудиторские проверки 4. Проверки налоговой инспекции 5. Осмотры помещений и документов сотрудниками криминальной милиции 6. Получение объяснений от должностных и материально ответственных лиц 23 мая 2013 г.

Регистрация незаконных сделок с землей.

Особенности ВУД 18 из 30 19 Вопрос 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию 1. Незаконность зарегистрированной сделки с землей отсутствие законных оснований для предоставления земли, несоответствие данных, изложенных в первоначальных документах фактическим обстоятельствам, нарушение процедурного порядка регистрации сделки с землей, нарушении требований закона, предъявляемых к сделке, сторонам сделки и свободному изъявлению воли правообладателя, нарушение нормативных размеров предоставляемых земельных угодий и т.

Обстоятельства подлежащие доказыванию 19 из 30 20 2. Сознательной регистрации незаконной сделки, то есть понимания лицом, регистрирующим сделку с землей, факта незаконности 3. Совершение осознанно вышеуказанных действий именно должностным лицом, а не вследствие введения его в заблуждение подсобным персоналом, либо сторонами, сфальсифицировавшими первоначальные документы 23 мая 2013 г.

Обстоятельства подлежащие доказыванию 20 из 30 21 4. Корыстной или иной личной заинтересованности должностного лица, заведомо зарегистрировавшего незаконную сделку с землей, используя свое служебное положение получение денег, подарков, взаимных услуг и т. Обстоятельства подлежащие доказыванию 21 из 30 22 5.

РЕГИСТРАЦИЯ НЕЗАКОННЫХ СДЕЛОК С ЗЕМЛЕЙ

Когда была представлена документация 6. В чем заключается ложность сведений 7. Когда были выполнены действия по искажению информации 23 мая 2013 г. Обстоятельства подлежащие доказыванию 22 из 30 23 Вопрос 4. Первоначальный этап расследования 1. Первоначальный этап расследования 23 из 30 24 3. Должностных лиц, зарегистрировавших сделку с землей по обстоятельствам ее регистрации 4.

Подсобного персонала глав администраций и должностных лиц земельных комитетов по обстоятельствам подготовки и прохождения документов 5. Нотариуса по обстоятельствам заверения сделки 23 мая 2013 г. Первоначальный этап расследования 24 из 30 25 6. Истребования документов, подтверждающих правовые основания сделки с землей 23 мая 2013 г.

Первоначальный этап расследования 25 из 30 26 8. Приниматься меры, обеспечивающие сохранность документов, производят сбор сравнительных образцов 9. Выемки первоначальных документов, содержащих основания для регистрации права на землю и документов, отражающих факт регистрации правообладания землей 10.

Задержание 23 мая 2013 г.

Методика расследования регистрации незаконных сделок с землей. ст. 170 УК РФ

Первоначальный этап расследования 26 из 30 27 Вопрос 5. Последующий этап расследования 1. Обыск у соответствующих должностных лиц при наличии оснований полагать, что у них находятся ценности, полученные за совершение данной сделки 2.

Отдельные поручения в оперативные службы на установление внеслужебных контактов должностного лица, заведомо зарегистрировавшего незаконную сделку с лицом, приобретшим земельные права 23 мая 2013 г. Последующий этап расследования 27 из 30 28 3. Экспертизы с целью установления подлинности первичных и регистрационных документов, подписей соответствующих должностных лиц 4.

Проведение очных ставок для устранения возможных противоречий и др. Последующий этап расследования 28 из 30 29 Вопрос 6. Завершающий этап расследования 1. Допрос обвиняемого 23 мая 2013 г. Завершающий этап расследования 29 из 30 30 3. Повторные и дополнительные экспертизы 4. Завершающий этап расследования 30 из 30 31 Спасибо за внимание!!!